广发银行东莞分行一员工涉嫌诈骗1700多万 炒股亏至50万

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2018-10-12

这是一起员工以个人名义与受害者进行借贷的诈骗事件,广发银行总行办公室相关人士回应财联社记者表示,目前东莞市公安机关已立案并开展调查,广发银行将大力配合公安机关做好相关工作,切实保障客户合法权益。 财联社记者获取的资料显示,截至9月28日,该诈骗案的受害人共25名,涉案金额合计达1700万元。 其中,以购买理财方式诈骗受害人14人,涉案金额约930万;以借钱方式的受害人有11人,涉及金额约798万元。 9月28日下午6时,公安部门在广西百色市将犯罪嫌疑人叶晃校抓获,缴获赃款约50万元。 经初步审讯,叶晃校供述其于2016年8月-2018年月将诈骗客户的资金用于炒股基本亏光,把账户余下的资金取出后于9月13日逃到新疆乌鲁木齐,随后逃到广西百色市。 目前,犯罪嫌疑人叶晃校对其实施诈骗约1700万的犯罪事实供认不讳,案件正在进一步办理中。

财联社记者注意到,在名为温暖广发你我同行的微信号中,于2017年3月28日发布过一篇名为一张自信卡,带来保本理财593万!你信吗的文章。

文章称,石排支行理理叶晃校3月27日吸引新资金,营销593万保本理财,客户来源为二次开发自信卡客户。 公开信息显示,自信卡由广发银行于2016年推出。 自信卡是借记卡,主要给大企业员工、国企员工、公务员、广发银行员工等办理,一位了解该行业务的人士表示。

该文章还具体介绍做好客户二次开发的三个步骤:首先,支行积极开拓自信卡客户;第二步,支行领导与核心客户建立信任关系,为进一步营销做好了铺垫;第三步,支行理财经理及时跟进,通过产品落地客户。 其中,该文章还列举了一个具体案例:叶晃校及时与客户介绍我行的优势产品及优质服务。 向客户介绍我行VIP客户积分及增值服务,客户经常出差,叶晃校就主动推荐龙腾卡服务。 因为对我行的服务很满意,客户近期卖了一套房子,叶晃校获得了这个消息及时联系客户,和客户讲解房产风险,并从客户资金安全角度向客户推荐我行的保本理财产品。 综合比较后客户暂不打算再次买房。 于是将这笔资金及工行到期的资金一同转入我行购买了保本理财。 就此,财联社记者还联系了东莞银监局和东莞金融办,但电话始终无人接听。

财联社记者将继续跟踪该事件后续的发展。